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公司公告
三川智慧:第五屆監事會第十五次會議決議公告
發布時間：2019-11-08
證券代碼：300066
證券簡稱：三川智慧 公告編號：2019-070 三川智慧科技股份有限公司 第五屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議于2019年11月7日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2019年11月1日以當面送達方式送達。本次會議應參加監事3人，實際到會監事3人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司監事會主席童保華先生主持，經與會監事逐項審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
監事會認為，本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意聘請北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構，并將該議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 監事會 二〇一九年十一月七日